电信诈骗 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，帮助其转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》（法发〔2021〕22号）第十一条、第十二条【此《意见（二）》是本案判决后新发布的司法解释】

2018年10月前后，在湖南省娄底市双峰县某镇，形成了以王某为核心、以朱某、周某等人为“接单手”，以彭某、刘某、万某等多人为“取钱手”的犯罪团伙。在“接单手”接到上游通知后，由王某居间联系“取钱手”去银行ATM机取现，取现时戴上头套、墨镜、口罩等，取完以后按比例扣掉分成，把剩余现金送到指定地点，并放到指定的藏匿处后离开，再由其他人秘密取走。据查，“接单手”和“取钱手”均主观上认为所取的现金是电信诈骗所得，或者主观认为是非正常来源钱款，但客观上并不知道真实详情。无论是接单、取现，还是按指定送款，都是按手机短信提示操作，不知道发短信的是谁，也不知道最终取走现金的人是谁。本案案发地在湖南省娄底市双峰县，公安部指定由河南省汝州市公安局侦查，汝州市人民检察院提起公诉，汝州市人民法院一审。河南国基律师事务所琚新国律师担任“取钱手”彭某的辩护人。公安局认为彭某构成诈骗罪，辩护人认为彭某没有与诈骗分子就如何实施诈骗进行共谋，而且所取现金究竟是不是诈骗犯罪所得尚未查实，所以不构成诈骗罪共犯，而应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人向检察院提出辩护意见，检察院接受了辩护意见，将起诉罪名确定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

被告人彭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万五千元。

“取款”行为构成诈骗罪共犯还是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，关键在于是否存在事前诈骗共谋或事中参与诈骗共谋。如果事前、事中没有诈骗共谋，而是在诈骗既遂之后，帮助诈骗分子取现，则应当按照掩饰、隐瞒犯罪所得罪处罚。本案中，彭某虽然在主观上认识到所取钱款是诈骗所得，但并不能据此认定其与诈骗分子就如何实施诈骗进行过共谋。甚至其并不知道诈骗分子是谁。彭某在取钱时，诈骗行为已经既遂。彭某在取钱之前，诈骗所得的钱款已经处于诈骗分子控制之下。况且，这些钱款究竟是不是诈骗所得，或者是不是其他犯罪所得，目前尚未查实。所以，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。

河南省汝州市人民法院（2020）豫0482刑初913号刑事判决书

河南省平顶山市中级人民法院（2020）豫04刑终284号刑事判决书

【判决书未公开】